魁省银行 “预防欺诈”主管 开设虚假账户进行诈骗
发布时间: 2025-01-10 09:40
| 阅读: 9959
| 点赞: 25
| 留言: 5
魁省加鼎银行 (Desjardins) 的一名员工为诈骗者开设几个虚假银行账户窃取了数万元，以换取报酬。
在一项公开的裁决中，金融安全局纪律委员会下令吊销加诺尔市 (Gatineau) 加鼎银行前员工丹马拉迪 (Lalla Abdoulaye Dan Maradi) 的雇员资格 10 年，原因是她参与了诈骗计划。
2022 年春天，丹马拉迪使用虚假身份为诈骗者开设了七个账户，然后以虚假客户的名义发行了借记卡和信用卡。
讽刺的是，丹马拉迪是一个团队的负责人，并负责 “ 预防欺诈 ” 。
丹马拉迪在受查過程中承认了自己的罪行，以獲取欺诈所得总额的 10% 报酬。
尽管这一欺诈很快就发现，仍然导致加鼎损失了数万元。
委员会指出， “ 考虑到丹马拉迪所担任的职务和职责，特别是在欺诈雇主方面，这种情况更加令人遗憾。 ”
特别声明：本文及配图均为用户上传或者转载，本文仅代表作者个人观点和立场，不代表平台观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实，
对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本平台不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，
并请自行核实相关内容。如发现稿件侵权，或作者不愿在本平台发布文章，请版权拥有者通知本平台处理。
微头条提供网站服务和存储空间支持。
Copyright Disclaimer: The copyright of contents (including texts, images, videos and audios) posted above belong to the User who shared or the third-party website which the User shared from. If you found your copyright have been infringed, please send a DMCA takedown notice to [email protected] Web services and Hosting provided by Microheadline.
Copyright Disclaimer: The copyright of contents (including texts, images, videos and audios) posted above belong to the User who shared or the third-party website which the User shared from. If you found your copyright have been infringed, please send a DMCA takedown notice to [email protected] Web services and Hosting provided by Microheadline.