蒙特利尔警方捣破国际房产诈骗团伙 再拘捕一名涉嫌人

蒙特利尔警方联同国际刑警组织和西班牙当局逮捕了一名涉嫌在马拉加 (Malaga) 策划庞大房地产诈骗团伙的男子。

这名在逃的 36 岁嫌疑人上周五 (7 日 ) 被引渡回蒙特利尔。被拘留的嫌疑人 2 月 8 日在蒙特利尔法院面临欺诈和共谋等指控。

这是第 18 起与该诈骗团伙有关的逮捕，该诈骗团伙始于 2021 年，诈骗金额超过 500 万元。

2023 年 11 月， 17 名嫌疑人被捕，其中包括 7 名女性和 10 名男性，年龄在 22 至 60 岁之间。各人分别面临欺诈、洗钱、接收赃物和共谋等指控。

冒充业主

警方称，该团伙的目标是五处无抵押贷款物业：分别位于 Westmount 和 Beaconsfield 的两处出租房屋，以及位于修女岛 ( Nuns' Island ) 的三处土地。警方称，诈骗者使用伪造文件，冒充房屋和土地的所有者。

然后，他们会以视频形式出现在公证人面前，将房产的全部管理权交给犯罪网络的代理人。

与此同时，诈骗者还以真正房主的名义在银行开设账户。代理人随后从私人贷款机构获得融资，并与另一位公证人签署抵押契约。

一旦贷款资金存入诈骗者开设的账户，嫌疑人就会迅速将其取出。

无论是受害的房主或是私人贷款机构，最终都会冒受严重损失。